青島國(guó)資：城投集團強化會議全鏈條精(jīng)細化管理(lǐ) 推動董事會決策機制高效運行

（圖為(wèi)青島國(guó)資發表截圖）

青島城市建設投資（集團）有(yǒu)限公(gōng)司（以下簡稱城投集團），是青島市首批國(guó)有(yǒu)資本投資運營公(gōng)司試點企業。截至2023年末，資産(chǎn)總額超4300億元，位列2023年全國(guó)城投公(gōng)司總資産(chǎn)榜第5名(míng)，擁有(yǒu)國(guó)内AAA和國(guó)際BBB+（惠譽）、A+（聯合國(guó)際）信用(yòng)評級，旗下城金控股、創業投資、城鄉擔保三家下屬企業擁有(yǒu)AAA主體(tǐ)信用(yòng)評級。近年來，城投集團堅持匹配城市戰略、服務(wù)民(mín)生需求、提升城市價值“一條主線(xiàn)”，圍繞服務(wù)大局、服務(wù)城市、服務(wù)産(chǎn)業“三個服務(wù)”，立足黨建引領凝聚力、城市建設帶動力、産(chǎn)業發展聚集力、改革發展創新(xīn)力、企業經營管控力“五項能(néng)力”，高效推進官路水庫、上合之珠、青蘭高速等重點城市基礎設施和民(mín)生工(gōng)程投資建設，保障奇瑞汽車(chē)等重大産(chǎn)業項目落地投産(chǎn)，構建匹配城市戰略、适應未來發展的“新(xīn)型城投”。

城投集團深入貫徹落實國(guó)企改革深化提升行動，加快完善中(zhōng)國(guó)特色現代企業制度，深入推進董事會建設和規範運行，強化董事會會前、會中(zhōng)、會後全鏈條管理(lǐ)，持續推動董事會決策機制高效規範運行，有(yǒu)力地推動中(zhōng)國(guó)特色現代企業制度轉化為(wèi)公(gōng)司治理(lǐ)效能(néng)，城投集團現代公(gōng)司治理(lǐ)水平明顯提升。

（一）規範專門委員會建設，做實工(gōng)作(zuò)向前延伸機制

城投集團結合經營管理(lǐ)與業務(wù)運作(zuò)實際，規範設置戰略與投資委員會、審計與風險管理(lǐ)委員會、薪酬與考核委員會、資金風險控制委員會4個專門委員會，分(fēn)類配置專門委員會組成人員，清晰界定專門委員會工(gōng)作(zuò)職責，系統優化專門委員會工(gōng)作(zuò)規則和會議制度。董事會議案屬于專門委員會職責範圍内的事項，必須提交相應專門委員會審議讨論，為(wèi)董事會決策提供專業咨詢和支持。2024年以來城投集團各專門委員會召開會議40次，審議議題共97項，外部董事累計提供專業意見建議241條。

（圖為(wèi)董事會健全專門委員會）

創新(xīn)建立會前預溝通研讨機制，确保董事會議案研深議透。将董事會會議管理(lǐ)工(gōng)作(zuò)向前延伸，創立董事會及專門委員會議案預溝通研讨機制，外部董事通過參與項目實地調研、與項目團隊座談讨論、召開會前溝通專題會等多(duō)種方式，推動專門委員會成員深度了解議案背景和現狀，提前介入重大事項決策，提升董事會議案成熟度，助力董事會科(kē)學(xué)高效決策。2024年以來開展董事會會前預溝通36次。

（二）優化提升議案管理(lǐ)，做精(jīng)董事會會中(zhōng)管理(lǐ)

從優化董事會會議議案管理(lǐ)出發，修改完善了《董事會議事規則》，全面梳理(lǐ)了議事範圍、議案征集、會議組織和表決程序等，對會議流程進行優化調整。董事會辦(bàn)公(gōng)室每周牽頭彙總專門委員會會議議程，形成相對固定的制式化、規範化的單周會議專報機制，每周呈送董事，全面提升董事會會議運轉效率。2024年以來共編發董事會工(gōng)作(zuò)專報30期。

創新(xīn)分(fēn)類議事清單和議案文(wén)本模闆，董事會辦(bàn)公(gōng)室牽頭，對基本經營管理(lǐ)制度進行梳理(lǐ)，形成戰略投資、重大改革、經營管理(lǐ)、社會責任等5大類40項董事會議事内容作(zuò)為(wèi)議事規則附件，以清單方式進一步明确董事會權責邊界。同時，新(xīn)增董事會議案規範文(wén)本、會議記錄、會議決議、表決票等5項議案模闆，以文(wén)件模闆強化董事會決策運行的制度化、流程化、規範化。

（三）加強會後執行跟蹤，做深董事會決議督促落實

城投集團将董事會及專門委員會研究決定事項納入集團督查督辦(bàn)管理(lǐ)，定期跟蹤董事會決議執行情況，通過城投集團OA線(xiàn)上督辦(bàn)系統進行實時催辦(bàn)、全程督辦(bàn)，直至閉環落地，有(yǒu)效實現了董事會決議件件有(yǒu)回音、樁樁有(yǒu)落實，有(yǒu)力推動了外部董事專業意見、建議轉化為(wèi)提高城投集團經營管理(lǐ)水平的實際成果。其中(zhōng)，針對審計與風險管理(lǐ)委員會對中(zhōng)層幹部經濟責任審計報告提出的督辦(bàn)要求，審計合規部門在嚴格落實相關内容的基礎上，專門召開審計結果通報會議，壓緊壓實整改責任，并建章立制形成了内部審計工(gōng)作(zuò)指引，達到了強化内部管理(lǐ)的良好成效。

（圖為(wèi)董事會決議管理(lǐ)閉環）

創新(xīn)實施董事會決議雙月調度跟蹤報告機制，董事會辦(bàn)公(gōng)室全面梳理(lǐ)董事會審議議案202項，按照已落實完成、正常推進、拟進行督辦(bàn)分(fēn)類彙總，每雙月調度跟蹤議案落實進展情況，形成“三表一報告”呈送董事審閱。2024年以來形成關于決議跟蹤落實專項報告3篇，通過董事會決議執行跟蹤，系統地向董事會反饋議案進展情況，督促各決議執行單位加強執行力度，做到“快落地、早見效”，以精(jīng)細化管理(lǐ)提升董事會決策運行效能(néng)。

（圖為(wèi)董事會決議執行跟蹤雙月工(gōng)作(zuò)簡報）

來文(wén)單位：集團董辦(bàn)·戰略部

編輯制作(zuò)：集團黨群工(gōng)作(zuò)部（黨委宣傳部）